股票融资50万一天利息该案最终追缴赃款及不动产价值5亿余元

本文自南都·湾财社。

采写 | 南都N视频记者蒋小天

编辑 | 柴华

太子集团创始人兼董事长陈志被遣送中国接受调查一事终于“靴子落地”。

1月8日下午四点三十五分，公安部对外宣布，重大跨境赌诈犯罪集团头目陈志（中国籍）从柬埔寨金边被押解回国，并已被依法采取强制措施。公安部通报，陈志犯罪集团涉嫌开设赌场、诈骗、非法经营、掩饰隐瞒犯罪所得等多项犯罪，案件正在进一步侦办中。

陈志。资料图

近两日，陈志被捕并接受中国有关部门调查的消息已在互联网热传，《柬中时报》最早报道了这一消息。今日下午，有路透社记者将此事提问中国外交部。不久后，公安部发布了官方通报，在通报中，陈志回国被称为中柬执法合作取得的又一重大战果。公安部方面表示，除陈志到案之外，还将于近期公开通缉首批陈志犯罪集团骨干成员。

打造“商业帝国”行赌诈之实，被中国警方追查多年

陈志是柬埔寨乃至东南亚最大的赌诈头目之一，太子集团更是柬埔寨家喻户晓的企业集团。据媒体报道，陈志1987年出生于中国福建，2014年加入柬埔寨国籍，陈志曾对外称发家得益于舅舅给予200万美元进入房地产，2015年，陈志创建太子集团，经过多年发展，集团业务覆盖柬埔寨房地产、金融、能源、通讯、赌场甚至打车软件和餐饮。

庞大商业帝国的另一面，实际是一个跨国赌诈集团，近年，太子集团被包括中美在内等多国调查，指控其使用虚假招聘广告，以酷刑强迫工人进行电信网络诈骗，同时涉嫌网络赌博、跨境洗钱等业务。

另据媒体报道，自2015年起，陈志即利用太子集团遍布30多个国家/地区的商业网络作为掩护，在柬埔寨秘密建造并运营至少十个强制劳动诈骗园区。来自世界各地的工人受虚假广告诱使进入园区，遭到囚禁、酷刑，并被迫从事大规模的加密货币投资诈骗活动。为了将诈骗效率最大化，园区内还设有专业的“手机农场”，控制数量庞大的社媒账号。

至少在2019年，太子集团即已进入中国警方视野。当年9月27日，中柬执法合作协调办公室在柬埔寨首都金边成立，中柬两国警方开展持续一年的打击网络赌诈联合行动，数百名涉嫌网络诈骗的中国籍嫌疑人被押送回国。

另有媒体报道，北京市公安局2020年间侦办的专案正在追查太子集团是否涉跨境赌博和非法洗钱。对此传闻，太子集团曾公开发声否认指控，称这是犯罪分子冒用了太子集团的名义所致。

2021年，由四川省公安厅指定旺苍县公安局管辖的“2·02”专案同样牵涉太子集团。该特大跨境网络赌博案中，主犯袁某某自2016年前往柬埔寨与太子集团相关利益合伙开设针对中国大陆公民的网络赌博公司，非法获利达50余亿。该案最终追缴赃款及不动产价值5亿余元，仅为非法获利所得的十分之一，案涉124人分别犯赌博罪、“帮信罪”等被法院判处7年至6个月不等有期徒刑。

泰柬停火，陈志归国

颇为微妙的是，陈志在柬埔寨与政界交织紧密，有媒体称其行贿多国官员以逃避打击。公开信息显示，2017年，陈志已成为柬埔寨内政部顾问，职位等同副国务秘书。2020年起担任时任柬埔寨总理洪森的顾问。

有知情人士分析，将陈志抓获归国，背后是国与国之间的博弈。在陈志被抓捕回国之前，2025年12月27日中午12点，泰国和柬埔寨在尖竹汶府边境口岸刚签订停火协议，这场历经20日的激烈冲突终于平息，“陈志在此背景下押解回国，节点值得玩味。”

据上述人士分析，陈志早前已遭遇中方调查，回国必经过大量努力。一个背景是，2025年以来，中国公安部加强国际执法合作，倡议并推动建设国际打击电信网络诈骗联盟，同时推动建立中缅泰联合打击电信网络诈骗犯罪部际协调机制。

过去一年，中国公安部多次派工作组赴缅甸、泰国、柬埔寨等国开展警务执法合作，清缴大批境外诈骗窝点。近期，包括跨境赌博“十大逃犯”佘智江也归国接受调查，来自湖南邵东的佘智江是缅甸妙瓦底“亚太新城”赌诈犯罪集团主犯。去年年底，公安部亦对外宣称，缅甸妙瓦底“亚太新城”、KK园区被摧毁，截至目前，已有7600余名妙瓦底地区的中国籍涉电诈犯罪嫌疑人回国受审。

归国前12.7万个比特币被美方没收

在陈志被抓捕押送回国之前，2025年10月，陈志曾因涉嫌策划一场跨国“杀猪盘”加密货币骗局被美国司法部起诉，美国政府宣布查获太子集团约127271枚比特币，价值高达150亿美元，折合人民币1069亿，这是美国司法部门历史上最大规模的一笔没收记录，美国司法部同时指控太子集团是亚洲最大的跨国犯罪组织之一。

据起诉书显示，自2021年5月至2022年8月，太子集团通过其在纽约东区运作的“布鲁克林网络”，从当地及全美超过250名受害者处骗取资金，并实施转移、洗钱，涉案金额超过1800万美元。

值得关注的是，被美方查获的比特币被部分媒体称为“黑吃黑”，因这一笔天价比特币早在2020年即被黑客窃取，国家计算机病毒应急处理中心发布报告称，这批比特币的盗窃更符合“国家级黑客组织”特征，报告披露的一些细节表明，美方查获的比特币即为陈志及太子集团失窃的比特币。

媒体还曾披露，陈志及太子集团曾在区块链中发布1500条信息，恳求黑客归还资金，并愿意为之支付赎金，但未收到任何回复。有法律界人士在接受媒体采访时质疑美方的没收手段，是否符合合法的司法程序。

在陈志被美国司法部指控后，英国、新加坡、中国香港等多地执法机构相继启动冻结资产举措。10月30日，陈志及其太子集团在新加坡的1.5亿新元资产被冻结，折合人民币8.2亿，包括陈志集团在新加坡的六处房产及相关金融资产。英国方面则称，已冻结陈志团伙在伦敦北部一处1200万英镑豪宅及控制公司名下多处投资房产，包括1亿英镑办公楼和位于伦敦南部的17套公寓。

在财产被相继冻结之时，陈志下落不明。目前，尚不知陈志在何时何处落网，被抓捕回国接受调查的陈志究竟拥有多少比特币。另据美国司法部起诉书，早在2018年陈志及太子集团非法活动的日盈利就超过3000万美元，有知情人士认为，后续追赃挽损，尤其比特币的归属和处置将成为案件侦办的重点。

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